Pénzmosás
Tízmilliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert, 150 rendőr csapott le rájuk
Összesen 30 helyszínen fogták el a csalás gyanúsítottjait, egy embert letartóztattak.
Hazahozták Dominikáról a debreceni csalókirálynőt, Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
D. Andreát több mint 15 év börtönre ítélték csalás és pénzmosás miatt, azonban 2012-ben eltűnt.
12 éve körözték, a dominikai tengerparton fogták el a toplistás magyar csalót
D. Andreának már csak pár évet kellett volna kihúznia, de ő Dominikán is milliárdos átverést szervezett.
Egy budapesti ügyvédnőt is érint az olasz maffia elleni letartóztatási sorozat
A magyar hatóságok őrizetbe vették a gyanú szerint pénzmosásban részt vevő magyar ügyvédnőt, de kiadatása Olaszország részére hosszabb folyamat lesz. Egy budapesti ingatlan is a csalás része volt.
Tízmillió euróért néhány bőröndnyi papírhulladék járt
A 2010-es évek elején felettébb érdekes módon cserélt gazdát 10 millió euró és 18 millió dollárnak hitt bankjegy – a mai napig nem tudni, hogyan verték át a magyar felet.
42 milliós bírságot kapott a Takarékbank, amiért nem jelentett pénzmosásgyanús eseteket a NAV-nak
A vizsgálatot lefolytató MNB szerint a bejelentések elmulasztása veszélyezteti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést.
Öt embert kihallgattak, nyomoznak a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás ügyében
A két letartóztatásban lévő misszióvezető kényszerintézkedését újabb két hónappal meghosszabbították.
Bűnösnek találta a bíróság a pénzmosással vádolt svájci óriásbankot
A Credit Suisse bolgár kábítószer-kereskedő bűnszervezetnek tett lehetővé pénzmosást, 7,8 milliárd forintot kell fizetnie.
Több milliárd forintot mosott tisztára egy Magyarországon működő bűnszervezet
A rendőrség 407 bankszámlát zárolt és 678 millió forint készpénzt foglalt le.
Csalásokból származó pénzt mostak tisztára, a rendőrség 27 gyanúsítottat vett őrizetbe
Nehéz anyagi körülmények között élő embereket vettek rá a bűncselekményre.
