Pénzmosás
Hadházy bejelentést tesz Svájcban, hátha ott jobban kivizsgálják az Agrárminisztérium visszaélési...
A Direkt36 cikke csak megerősítette benne a gyanút, hogy pénzmosásról lehet szó.
49 milliós bírságot szabott ki az OTP-re az MNB
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésben feltárt hiányosságok miatt az MNB a hiányosságok kijavítására kötelezte az OTP Bankot.
Mindenki elfelejtette az Agrárminisztérium visszaélési ügyét, aztán előkerült egy ismert magyar...
Zajlik egy bírósági per, amelyben az ügyészek azt állítják, hogy az agrártárca feleslegesen költött el több mint kétmilliárd forintot. A Direkt36 birtokába jutott nyomozati iratok szerint a...
Kétmilliárdot nyúltak le túlárazott és felesleges temetői munkákkal
Összebeszélt a baranyai temetőkben dolgozó cég a központi költségvetési szerv vezetőivel, vádat emeltek ellenük.
15 milliárd forintos kárt okozhatott a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás
Az ügyben korábban már több embert is letartóztattak.
Politikai nyomás vagy utólagos óvatosság állhat az OTP Karácsonyék ügyében tett gyanús...
Közel két év telt el a 99 Mozgalom furcsa befizetései óta, mégis csak most lépett a bank, nem sokkal azután, hogy a sajtóban pörögni kezdett az ügy. Az OTP-t védő nézet szerint szint alatti lenne...
Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében
Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.
A DK pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tesz A kopasz oszt cége miatt
A korábban 700 millió forint közpénzt kapó cég végelszámolás alá került.
Szépen becsomagolt milliók utaztak a buszokon Lenti és Budapest között – így váltott eurót...
Évek óta folyhatott a biznisz. A rendőrség tetten érte őket, közel 60 millió forintnyi készpénzt foglaltak le.
3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy Magyarországon működő pénzmosó...
A bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli férfi irányította.
