Pénzmosás
Az olasz maffiacsoportok egyre inkább felhagynak a rivalizálással, hogy egyesítsék az erőiket
A Cosa Nostra és a Camorra belföldön és külföldön is szövetségeket köt, a 'Ndrangheta pedig a közpénzek lenyúlására fókuszál.
Férje utasítására elcsavarta egy idős német férfi fejét, 180 millió forintnyi összeget csalt ki...
A megtévesztett idős férfi úgy tudta, a nő rokonának sürgős transzplantációjára kell a pénz.
Már el is indult a tőke kimenekítése Magyarországról az ellehetetlenítési törvény miatt
Meglepő módon a NER-közeli vállalkozók sem örülnek a készülő jogszabálynak, sőt. A gazdaságban sok negatív következmény várható, akár le is minősíthetik az országot – de az ilyesmi nem szokta...
Befektetés ígéretével százmilliót csaltak ki egy idős hajdú-bihari nőtől
A csalók az interneten hálózták be a nyugdíjast, akitől több részletben, készpénzben és utalásokkal kapták meg az összeget.
Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítéltek egy ismert magyar filmproducert
A férfit költségvetési csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolják.
A pesti éjszakában szórta a pénzt a nigériai bűnbanda feje, aki milliókat csalt ki gazdag nőktől
Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.
Kriptóra váltottak pár millió font drogpénzt az oroszok, és egy kémszál is befigyelt
A pandémia idején meg voltak lőve a brit drogbandák, leállt a gazdaság, nem tudtak pénzt mosni. Két orosz kriptocég dobott mentőövet nekik, azonban egy többéves nyomozás lebuktatta őket.
Le Soir: Házkutatást tartott a rendőrség a volt igazságügyi EU-biztosnál
Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.
A kormány továbbra is rejtve hagyná, hogy melyik milliárdos milyen nagy üzletben van benne
A magántőkealapok, vagyis a milliárdosok befektetéseit elrejtő furcsa magyar képződmény szabályozása változik, a hatóságok listázzák majd őket, de az adatbázis nem lesz nyilvános.
Maszkos nyomozók fogták el a volt albán elnököt
Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.
