Egy dollármilliárdok tisztára mosásával vádolt kriptovaluta-tőzsdés oroszt ad ki az USA

Az Egyesült Államok egy fogolycsere keretében egy dollármilliárdok tisztára mosásával vádolt személyt ad ki Oroszországnak, írta a BBC.

Kedd este tért vissza az Egyesült Államokba Marc Fogel, akit még 2021-ben tartóztattak le kábítószer-kereskedelem vádjával Moszkvában, majd be is börtönözték. Minden jel arra mutat, hogy érte cserébe az amerikaiak azt az Alekszandr Vinniket engedik el, aki még 2017-ben tartóztattak le a bitcoin virtuális valuta felhasználásával elkövetett dollármilliárdok tisztára mosásával kapcsolatos vádak alapján.

Vinnik BTC-e kriptovaluta-tőzsdét működtetett, és Görögországban tartóztatták le az amerikai hatóságok kérésére, mert úgy vélték, hogy a tőzsdén keresztül akár 4 milliárd dollár pénzmosásért is felelős. Tavaly bűnösnek mondták ki, és húsz év börtönre ítélték.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a BTC-e-t a kiberbűnözők világszerte használták illegális bűncselekmények – többek között hekkertevékenységek, zsarolóprogram-támadások, személyazonosság-lopási rendszerek, kábítószer-kereskedelem – bevételének átutalására, tisztára mosására és tárolására.

Az igazságügyi minisztérium szerint a cég nem rendelkezett pénzmosás elleni eljárásokkal, ahogy azt az amerikai szövetségi törvények előírják. Nem gyűjtött ügyféladatokat sem, ami még inkább vonzóvá tette a bűnözőknek.