A NAV az ágyból rángatta ki a számlagyárosokat, akik 505 millió forintnyi adót csaltak el
Nagy tételben működtetett számlagyárat egy bűnszervezet, melynek tagjaira egyik hajnalban ütöttek rajta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egységei. A NAV videót is megosztott az akcióról, ebben látható, hogy egyiküket az ágyból rángatták ki, a bűnszervezet vezetőjét wellnessezés közben látogatták meg.
A bűnelkövetői csoport többszintű cégláncolatot hozott létre, amely főként budapesti és Pest vármegyei cégekből állt. Elsősorban Pest vármegyében működő társaságokat szolgáltak ki nagy mennyiségű fiktív számlával. Ezt nem korlátozták egy adott termékkörre vagy szolgáltatásra, a fiktív számlákat rugalmasan, tevékenységi körhöz igazítva töltötték meg tartalommal, tevékenységük célja az adóelkerülés volt.
A budapesti székhelyű szervezet élén egy szerb származású bandavezér állt, akinek a vezetésével a csoport tevékenysége mintegy 505 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A NAV összesen 60 helyszínen gyűjtött bizonyítékokat a bűnözők ellen, a rajtaütést a MERKUR Bevetési Egység hajtotta végre.
A hatóság ingatlanokat, gépjárműveket, céges számlákat, készpénzt és egy hajót is lefoglalt.
A kommandósok hajnalban ütöttek rajtuk és fogták el a bűnbanda irányítóját, aki épp wellnesszpihenését töltötte. Az egység ezután lecsapott a vezér vejére is, aki a főnök jobbkeze volt a bűnszervezetben, csak ő vehette fel a bűnszervezet cégeinek bankszámláiról a visszaosztáshoz használt több 100 millió forint készpénzt.
A két férfit és a cég könyvelőnőjét bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették a pénzügyi nyomozók. A letartóztatott három gyanúsított akár 20 év szabadságvesztésre is számíthat.
